Sistema para le prevención de lavado de dinero en Queretaro

Contamos con la aplicación necesaria para llevar acabo el control de todas tus operaciones.

Comprar una casa, un auto, joyas o una obra de arte no volverá a ser igual a partir del próximo primero de septiembre del 2013, cuando entre en vigor el Reglamento de la llamada Ley Antilavado. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita contempla topes en el uso de dinero en efectivo, además de mecanismos de identificación de los clientes cuando sus operaciones superen montos establecidos.

SISPRE ha sido diseñado para llevar un control de tus clientes, exportar los archivos necesarios para hacienda, alertas y se puede conectar a tus propios sistemas, caracteristicas:

Módulo para la configuración de los datos de la empresa.
Módulo para la captura y mantenimiento de los datos necesarios de los clientes (con documentación anexa como foto o IFE escaneada)
Módulo para la gestión de movimientos para los clientes.
Módulo para verificar los movimientos de cada cliente.
Módulo para la revisión de actos u operaciones en un periodo de 6 meses por clientes.
Módulo para la gestión de los limites o umbrales en Moneda Nacional.
Módulo para la generación mensual del archivo XML necesario para la SHCP.
Módulo en automático para la generación de alertas cuando se supere de acuerdo a lo establecido por algún cliente en el periodo de 6 meses o en una sola operación.